ÅRSSTÄMMA

Vid ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor med en mandatperiod om fyra år. Då Tommy Mårtensson avträdde från sitt revisorsuppdrag i förtid vid årsstämman inträder Jan Berntsson som ny huvudansvarig revisor.

 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 15 maj 2006 och utbetalning beräknas ske genom VPCs försorg torsdagen den 18 maj 2006.

 

Årsstämman beslutade att anta följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram förslag till styrelse och revisor för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av minst tre representanter för större aktieägare, kommer att bildas under september 2006 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårs­rapporten för det tredje kvartalet 2006.

 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Tele2 skall fortsätta att tillämpa nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

 

Årsstämman beslutade att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 30 maj 2006 till och med den 13 juni 2006.

 

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vidare bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna B-aktier, på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på Stockholms­börsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursinter­vallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.

 

Styrelsen bemyndigades också att besluta att uppta lånefinansiering i där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

 

Stämman beslutade vidare att till styrelsen återremittera styrelsens förslag om att kompensera tidigare anställda och deltagare i ett incitamentsprogram från 1997 för oförutsedda skatteförluster.

 

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionskommittén och John Hepburn och Jan Loeber utsågs till medlemmar av revisionskommittén. Donna Cordner utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Vigo Carlund och Mia Brunell utsågs till medlemmar av ersättningskommittén.

 

 

Investerarfrågor