Styrelsens arbete

Styrelsen utses på årsstämman (eller vid en extra bolagstämma) för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen och reglerar styrelsens uppgifter och dess möten, liksom skriftliga instruktioner för styrelsens arbete och utvärdering av sitt utförande. Styrelsen har också utfärdat skriftliga instruktioner till VD och koncernchefen rörande ansvaret gentemot styrelsen. Styrelsen har även specificerat dennes befogenhet och eventuella begränsningar att leda bolaget.

Styrelsemedlemmarna tog i mars 2025 ett beslut att investera 25% av deras årliga ersättning för styrelsearbetet (efter avdrag för skatt och exklusive ersättning för utskottsarbete) i bolaget aktier. Inför årsstämman 2025 har styrelsens ordförande  Thomas Reynaud föreslagit till Valberedningen att minska hans ersättning med  25% som ett starkt åtagande i linje  med de insatser som krävs av koncernen.

Styrelsens uppdrag:

• Övervakar Tele2s övergripande långsiktiga strategier och mål,
• Godkänner budgetar, affärsplaner, finansiella rapporter, investeringar och rekryteringsförslag,
• Beslutar om förvärv och avyttringar,
• Övervakar VDs arbete och bolagets utveckling,
• Utvärderar kvaliteten i bolagets funktioner för intern kontroll och finansiell rapportering samt kommunicerar med bolagets revisorer direkt och genom regelbundna rapporter från revisionsutskottet och bolagets finansdirektör.

För att effektivisera sitt arbete har styrelsen utsett ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med särskilda uppgifter. Dessa utskott är styrelsens förberedande organ och reducerar inte styrelsens övergripande och solidariska ansvar för bolagets skötsel och de beslut som fattas. Utöver ovanstående utser styrelsen vid behov även förberedande arbetsgrupper för särskilda frågor såsom exempelvis om utdelning och kapitalstruktur eller frågor kring ansvarsfullt företagande.

Styrelsens arbete 2024

Under räkenskapsåret 2024 har styrelsen sammankallats sexton (16) gånger via kombination av fysiska möten, videomöten och per capsulam-möten.

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste områden som behandlades av styrelsen under 2024:

• Granskning och godkännande av finansiella rapporter,
• Granskning och uppföljning av internkontroll, riskhantering och bolagsstyrning,
• Finansieringsfrågor,
• Frågor om ansvarsfullt företagande såsom integritet, risker för korruption och affärsetik,
• Personalrelaterade frågor, inklusive kompetensutveckling, successionsplanering och riktlinjer för ersättning,
• Strategigenomgång, inklusive översyn av tillväxtmöjligheter, produktportfölj, utmaningar med affärsmodellen och marknadsstrategier,
• Tillsyn och utvärdering av Tele2s hållbarhetsarbete (ESG), relaterade risker och mål samt dess implementering och effektivitet,
• Tillsyn av säkerhetsrisker och deras hantering, inklusive cybersäkerhet,
• Granskning av budgeten för 2025,
• Extern utvärdering av styrelsen,
• Revisionsrapporter

Årlig utvärdering av styrelsen

Styrelsens ordförande tillser att en årlig självutvärdering av styrelsens arbete genomförs där ledamöterna ges möjlighet att ge sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga styrelseledamöters insatser liksom uppdragets omfattning. Utvärderingen gjordes 2024. Styrelsen erhåller även rapporter från revisions- och ersättningsutskotten och utvärderar deras arbete. Utvärderingen presenteras för valberedningen. En utvärdering av revisionsutskottet utförs också årligen för att säkerställa att utskottet har uppfyllt sitt uppdrag i enlighet med revisionsutskottet skriftliga instruktion. Respons samlas in från medlemmarna i revisionsutskottet, utvalda medlemmar i Tele2s ledning samt den externa revisorn.

Styrelseledamöternas närvaro